越南建设商业银行的倡导团队

2018-11-13 05:10:00

作者:井九芾

1月11日,公安部调查警察局提供的信息说,警方已经起诉了16名前董事,副董事,信贷员......在对Pien Cong Danh(Thien Co. Ltd.前董事长)有关案件进行广泛调查后,对越南建设商业股份制银行(VNCB)发生的违规行为进行了调查

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公安部调查警察局已作出搜查令,禁止于10月23日离开16名被告的住所

具体而言,VNCB监测组前副组长,VNCB成员委员会成员Pham The Tuan因经济管理责任不足而受到起诉,造成严重后果; VNCB IT中心前主任Le Cong Thao被指控故意违反国家规定,造成严重后果

其余14名被告被控“违反信贷机构贷款规定”

根据起诉决定,Tuan没有及时报告或提出措施,但没有长时间阻止或移除PANC Cong Danh及其同事从VNCB持续造成损害VNCB近2.5万亿

Hoang Viet Thang先生在担任该分行副主任时,收到了销售部员工的文件,并同意向4家公司提供贷款

Thang检查了贷款文件,但没有联系客户指南,没有评估事实,并签署了同意提交给VNCB信用委员会审议和决定

此外,Thang加入分行信贷委员会并签署贷款申请以完成程序

Thang未能遵守越南国家银行和越南建设商业联合股份银行的贷款程序和规定,帮助Pham Cong Danh撤回近1.3万亿的东盾

信用局前副主席Le Khac Thai签署了信用合作社会议纪要,同意向四家公司提供贷款

泰先生不直接联系客户并评估实际贷​​款申请;不正当地执行越南国家银行和VNCB的贷款程序; Pham Cong Danh帮助撤回了9500亿...之前,2014年7月26日,警察调查局公安部起诉了被告并拘留了Pham Cong Danh(49岁,居民在胡志明市,前董事会主席,Thien Thanh集团总经理,VNCB前主席,调查此行为国家经济管理条例对VNCB发生的信贷机构活动造成严重后果和违反贷款规定的行为